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以電子方式寄發受要約人通函及寄發通知
時間:2021-04-09   瀏覽: 次

天津中新藥業集團股份有限公司

(公司登記號:91120000103100784F)

(注冊于中華人民共和國)


  星展銀行有限公司和中國銀行有限公司(新加坡分行)為及代表天津醫藥(新加坡)國際投資有限公司(「要約人」)提出強制性有條件現金要約,以收購天津中新醫藥集團股份有限公司(「本公司」)股本中全部已發行及實繳S股,惟津滬深生物醫藥科技有限公司、要約人及天津市醫藥集團有限公司(「天藥集團」)已擁有、控制或已約定被收購的S股除外

 

  津滬深生物醫藥科技有限公司(「購買方」)提出強制性無條件現金要約,以收購本公司股本中全部已發行及實繳A股,惟存在出售限制及購買方、要約人及天藥集團已擁有、控制或已約定被收購的A股除外

 

  -以電子方式寄發受要約人通函

 

  1. 緒言

 

  天津中新藥業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此提述:

 

  (a) 本公司日期為2018年10月9日、2020年6月15日、2020年9月28日、2020年12月20日、2020年12月22日、2021年2月1日及2021年3月26日的公告,內容有關本公司控股股東天津市醫藥集團有限公司(「天藥集團」)擬進行的混合所有制改革,以有效實施中國共產黨天津市委員會、天津市人民政府及天津市人民政府國有資產監督管理委員會關于推進國有企業改革的總體規劃;

 

  (b) 星展銀行有限公司與中國銀行股份有限公司(新加坡分行)(「新加坡聯合財務顧問」)為及代表天津醫藥(新加坡)國際投資有限公司(「要約人」)聯合刊發日期為2020年12月20日的可能的鏈式要約公告(「可能的鏈式要約公告」),內容有關一項可能的強制性有條件現金要約,以收購本公司股本中的全部已發行及實繳股份(「股份」)中獲列入新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)上市公司名錄的股份(「S股」),惟津滬深生物醫藥科技有限公司(「收購人」)、要約人及天藥集團已擁有、控制或已約定被收購的S股除外(「S股鏈式要約」),以及一項由收購人提出的可能的強制性無條件現金要約,以收購于上海證券交易所上市的所有股份(「A股」),惟存在出售限制的A股及收購人、要約人及天藥集團已擁有、控制或已約定被收購的A股除外(「A股鏈式要約」,與S股鏈式要約統稱為「鏈式要約」);

 

  (c) 本公司于2020年12月20日就可能的鏈式要約公告作出的回應公告;

 

  (d) 本公司日期為2020年12月30日的公告,內容有關「無實際控制人」說明;

 

  (e) 本公司日期為2021年2月18日及2021年3月19日的公告,內容有關可能的鏈式要約的最新進展;

 

  (f) 新加坡聯合財務顧問為及代表要約人聯合刊發日期為2021年3月26日的有關鏈式要約的正式要約公告(「正式要約公告」);

 

  (g) 新加坡聯合財務顧問為及代表要約人刊發日期為2021年3月26日的要約文件(「要約文件」),內容有關鏈式要約;以及

 

  (h) 本公司日期為2021年3月26日的公告,內容有關(其中包括)本公司對正式要約公告的回應及委任獨立財務顧問。

 

  除另有界定者外,本公告所用但未界定的所有詞匯具有要約文件及相關公告所賦予的相同涵義。

 

  2. 以電子方式寄發受要約人通函及寄發通知

 

  繼上述公告,董事會謹此知會本公司S股持有人(包括其S股寄存于新加坡中央存托有限公司或已于新交所購買S股的人士)(「S股股東」),一份日期為2021年4月9日的通函(「S股受要約人通函」)已在今日向S股股東發出,當中載有(其中包括)新加坡興業銀行(即根據新加坡收購與合并守則(「《守則》」)就S股鏈式要約向無利害關系董事提供意見的獲委任獨立財務顧問)(「S股鏈式要約獨立財務顧問」)提供的意見以及無利害關系董事就S股鏈式要約的推薦建議。

 

  就S股鏈式要約而言,根據新加坡證券行業委員會在2020年5月6日刊發的有關《守則》項下寄發收購文件的公開聲明及在2020年9月29日刊發的有關《守則》項下允許以電子方式寄發收購文件的延長臨時措施的公開聲明,本公司已選擇透過在新交所資訊網(SGXNET)及本公司的公司網站刊發的方式以電子方式寄發S股受要約人通函。因此,本公司將不會向S股股東寄發S股受要約人通函的印刷本。

 

  載有S股股東如何以電子方式獲取S股受要約人通函指示的通知(「通知」)的印刷本已在今日以郵遞方式寄發予S股股東。

 

  S股受要約人通函的電子版本可于新交所網站http://www.sgx.com及本公司公司網站http://www.yzchfz.com/查閱。

 

  S股受要約人通函乃重要文件,需要S股股東實時處理。S股股東在決定是否接納S股鏈式要約前,務請細閱要約文件、S股受要約人通函及S股鏈式要約獨立財務顧問就S股鏈式要約向無利害關系董事提供的意見,并考慮無利害關系董事的推薦建議及S股鏈式要約獨立財務顧問就S股鏈式要約向無利害關系董事提供的意見。如果您對S股鏈式要約或應采取的行動有任何疑問,應立即咨詢您的股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

 

  此外,本公司根據《守則》向A股股東發出的一份日期為2021年4月9日的通函(「A股受要約人通函」)的電子版本已于今日上載于上交所網站https://www.sse.com.sn,當中載有(其中包括)A股鏈式要約的獨立財務顧問就A股鏈式要約提供的意見以及無利害關系董事就A股鏈式要約的推薦建議。S股受要約人通函與A股受要約人通函統稱為「受要約人通函」。

 

  3. S股鏈式要約截止日期

 

  S股股東務請注意,誠如要約文件所述,S股鏈式要約將在2021年4月29日(「S股鏈式要約截止日期」)下午5:30(新加坡時間)截止。

 

  要約人已發出通知,要約人不會將S股鏈式要約期間延長至S股鏈式要約截止日期下午5:30(新加坡時間)之后,S股鏈式要約也不會在S股鏈式要約截止日期下午5:30之后開放接受,惟該通知在競爭要約情況下無法被強制執行除外。

 

  4. 海外股東

 

  由于向海外司法管轄區寄發該等文件存在潛在限制,故通知不會向地址位于新加坡境外的若干S股股東(「海外股東」)寄發。任何受影響的海外股東仍可(須遵守適用法律)在新交所網站http://www.sgx.com下載S股受要約人通函副本。

 

  5. 董事責任聲明

 

  董事(包括可能已就詳細監督本公告的編制而授權他人的董事)已采取一切合理審慎措施,以確保本公告所述事實及所表達的一切意見(惟與鏈式要約、要約人、收購人及與要約人及╱或收購人一致行動或被視為一致行動的人士有關者除外)屬公平準確,且本公告并無遺漏其他重大事實,而該等遺漏可能會致使本公告所載任何陳述產生誤導,各董事共同及個別地承擔相應的全部責任。

 

  倘本公告所載的任何信息乃摘錄或轉載自已刊發或以其他公開可得來源(包括但不限于可能的鏈式要約公告、正式要約公告及由或代表要約人及╱或收購人作出的任何其他公告),董事的唯一責任為透過合理查詢確保該等信息乃準確及正確地摘錄自有關來源或(視情況而定)準確反映或轉載于本公告。

 

承董事會命

 

焦艷

董事會秘書

2021年4月9日

致股東有關以電子方式寄發受要約人通函的通知.pdf

致A股股東通函.pdf

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